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北京公布14家失联P2P:蓝驰资本等踩雷,多家平台成误期被实走人

2019-12-27 04:36:51 北京幸运28 已读

来源:互联网金融信息中央

在14家被通报的平台中,共有2家获得过融资。

12月23日,北京市向阳区金融纠纷协调中央发布“关于向阳区内第三批失联P2P网贷机构的挑示”称,辖区内有14家P2P网贷机构因失联已被国家企业信息名誉公示体系列入经营变态名录。

北京市向阳区金融纠纷协调中央外示,14家被列入失联P2P网贷机构的股东、实际控制人、法定代外人或高管需于7日内主动有关该协调中央,超过规按期限未主动有关的,将关闭平台网站、下架有关APP。

据柒财经旗下互联网金融信息中央晓畅,这14家P2P网贷机构别离为:卓安e贷、亿谱汇、国金社、全资本、聚金所、财富之门、投资啦、喜欢当宝、益投资、财通投资、仟人金服、开玉帛、北青社区金服、多信在线。

其中,卓安e贷由卓安易贷(北京)投资管理有限公司运营,隶属于卓安信达(北京卓安信达投资管理有限公司)旗下。企查查信息表现,该公司已于2018年9月、10月两次被列入经营变态名录。

值得一挑的是,卓安e贷的法定代外人、第一大股东马伟良已经被列入误期被实走人名单,且节制高消耗。据晓畅,卓安e贷已因涉嫌作恶吸取公多存款而被立案,并已审理完结。

按照天津市滨海新区人民法院发布的判决文书表现,被告人马庆州犯作恶吸取公多存款罪,判处有期徒刑8年北京28计划,并责罚金20万元;被告人马伟良犯作恶吸取公多存款罪北京28计划,判处有期徒刑8年北京28计划,并责罚金20万元。

亿谱汇的全称为“亿谱汇财富”,由亿谱汇财富投资管理(北京)有限公司运营,该公司于今年9月19日被北京市向阳区市场监督管理局列入北京市向阳区市场监督管理局。

按照工商信息,亿谱汇曾用名为北京惠德缘投资管理有限义务公司。现在,该公司已被北京市向阳区人民法院6次列为被实走人。同样的,该公司的法定代外人王铁民也被列为被列为节制高消耗人员。

国金社的运营主体为北京国商诺信征信有限公司,2018年12月,该平台休憩发标,并在2019年1月被指失联。今年9月,因议定登记的住所或者经营场所无法有关,被北京市工商走政管理局向阳分局列入经营变态名录。

同样的,全资本的运营主体为北京鹏全资本投资管理有限公司。据晓畅,全资本平台上线时间为2015年8月,并在2016年11月失联,上线时间才刚满年。今年8月,该公司大股东张幼平已被列为被实走人,且被节制高消耗。

2018年休憩发标的聚金所由聚金所(北京)资本管理有限公司运营。该公司大股东为中联金控资产管理有限公司,持股80%;第二大股东为其法定代外人宋仁龙,持股20%。现在,聚金所官网已无法掀开。

按照北京市向阳区金融纠纷协调中央吐露,财富之门的运营主体为北京灵动梦想信息科技有限公司,法定代外人造黄欣婷。今年6月,该公司曾发生过工商变更。注册资本由3000万元削减至10万元。

而在2019年7月6日,“财富之门”就已因议定登记的住所或者经营场所无法有关,被北京市工商走政管理局向阳分局列入经营变态名录。同年9月、11月,该公司也别离2次被列入变态经营名录,截至现在尚未移出。

互联网金融信息中央发现,在“失联”的平台中,还有一家新四板挂牌公司——多鑫贷(北京)网络科技有限公司,旗下品牌为“投资啦”。今年11月26日,该公司因议定登记的住所或者经营场所无法有关,被列入变态经营名录。

互联网金融信息中央晓畅到,在14家被通报的平台中,共有2家获得过融资。其中,一家是开玉帛,由开玉帛网络科技(北京)有限公司运营,该平台于2015年获得A轮融资,但投资方概略。

除了开玉帛,喜欢当宝也曾获得北极光、蓝驰资本500万美元的A轮融资与挚信资本3500万美元的B轮融资。2018年9月,喜欢当宝发布延期兑付公告,并称决定退出网贷走业。

数据表现,喜欢当宝累计投资5.9亿元,已有投资者5万余人。喜欢当宝称,截至2018年9月11日24:00,平台待收幼于2700万元,计划于2020年9月30日前结清一切投资人本金而在2019年11月,该平台就已经经营变态。

据互联网金融信息中央晓畅,喜欢当宝的运营公司是喜欢当宝信息询问(北京)有限公司,法定代外人造王洪济。除了喜欢当宝,蓝驰资本(蓝驰创投)还参投了比特易、趣店(趣分期)等平台。其中,比特易创起人惠轶疑自裁死。

此外,益投资(北京嘉信多融信息技术有限公司)、仟人金服(聚盛(北京)金融服务外包有限公司)、开玉帛(开玉帛网络科技(北京)有限公司)、多信在线(友融博汇信息技术有限公司)等已被刊出或吊销,多名负责人被列为误期被实走人且节制高消耗。

来源:互联网金融信息中央

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